Швейцария
Baarerstrasse 25, 6300 Zug

Юридическое сопровождение ICO

Юридическое сопровождение ICO

Все знают Швейцарию, как страну с продвинутой экономикой, производством и банковской системой. Налогообложение Конфедерации не имеет себе равных. И вот теперь альпийская страна снова выходит на передовые позиции, теперь в правовом урегулировании криптовалют. В отдельных кантонах даже существует возможность осуществлять оплату по внутренним платежам в биткоинах, хотя пока и на уровне эксперимента. Еще нельзя сказать, что законодательная основа Конфедерации в этой области совершенна, но это вполне объяснимо с учетом стремительного развития технологий блокчейн и ICO.

Перспективы ICO

ICO – аббревиатура от Initial Coin Offering, которая в переводе звучит «первоначальное размещение монет», а реально речь идет о токенах. На сегодняшний день ICO является наиболее эффективным способом финансирования проектов на всех стадиях развития путем привлечения инвесторов криптовалюты со стороны. Так предприниматель обеспечивает свое финансирование и, в том числе, успешную реализацию проекта.

В свою очередь, вкладчики токенов открывают себе возможность позже продавать их на более выгодных условиях или приобретать за них услуги. Дело в том, что пои покупке цена криптовалюты ниже при первичном размещении, нежели после продажи. Порой размер стартовой стоимости существенно отличается от той, которая затем возвращается к инвестору. То есть, инвестируя в ICO, вкладчик обеспечивает себе прибыль в будущем с большой долей вероятности.

Недостатком таких манипуляций служит невозможность корректировать проект, влиять на управление предприятием и долевые части активов объекта. В этом принципиальная разница с вложениями в ценные бумаги. Да и уверенности в успешном завершении проекта тоже нет. Все это служит почвой для различного рода рисков стороны, вкладывающей средства, и потому требует юридического сопровождения ICO проектов.

Как грамотно провести ICO

Планируя проведение ICO, необходимо продумать меры, снижающие риски в процессе операции, обеспечить полное сопровождение процедуры, как по техническим вопросам, так и правовым. Для этого потенциально инвестируемому объекту следует использовать комплексный подход:

  • провести анонсирование планируемого проекта;
  • качественно подготовить маркетинговую кампанию, чтобы привлечь внимание инвесторов;
  • профессионально составить оферту;
  • объявить о старте продаж.

Каждый этап должен проводиться под бдительным оком сведущего специалиста, что особо важно в начале, когда главной задачей является привлечение вкладчиков. Грамотно оформленные первичные документы вызывают больше доверия к вероятному компаньону. Если же регистрация ICO будет проводиться под юрисдикцией страны, законодательство которой досконально не известно претенденту на инвестиции, то услуги ICO-адвоката придутся как нельзя кстати.

Шансы на успешное проведение запланированных мероприятий по открытию или развитию компании буду выше, если загодя позаботиться:

  • об участии специалиста по техническому регулированию и юридической поддержке при процедуре первичного размещения токенов;
  • об использовании github;
  • о предоставлении первичной версии планируемого продукта;
  • о качественной разработке сайта;
  • о предоставлении потенциальным инвесторам документов с подробной и наглядной информацией о планируемой продукции (white paper), в том числе бизнес-плана;
  • о налаживании партнерских отношений с фондами;
  • о контактах в сообществах по интересам (комьюнити).

Инвестиции, связанные с криптовалютой, обладают большим потенциалом для экономики любой страны при профессиональном юридическом сопровождении ICO. За один только прошлый год блокчейн-проекты в мировом масштабе привлекли полтора миллиарда долларов. Такое положение дел все больше мотивирует страны к созданию правовой базы под ICO, хотя и не исключает появления противников, большей частью азиатских стран, которые скептически относятся к такой финансовой инновации, запрещая на своей территории.

Твердая законодательная база по управлению операциями ICO в Швейцарской Конфедерации пока отсутствует. Благодаря двусторонним сделкам, то бишь без участия третьей стороны, проведение сделок на собственных платформах становится допустимым. Но это не исключает необходимость юридической поддержки и не освобождает от правовой ответственности.

Возможные риски для участников сделки по ICO

Любая бизнес-деятельность влечет за собой определенные риски, и сделки с криптовалютой – не исключение, особенно с учетом того, что на мировой арене пока не существует твердых законов, регулирующих ICO операции. Компаниям-эмитентам однозначно нужно понимать, что цифровую валюту нельзя классифицировать, как ценные бумаги, которые подлежат обязательной регистрации в отличие от токенов и купонов.

Инвесторы тоже подвергаются юридическим рискам, так как успех завершения проекта не может гарантировать никто на все сто процентов. Следовательно, потеря вложений достаточно велика, если принять во внимание еще и существование «мыльных» концепций.

Исходя из сказанного, становится очевидным, что без юридического сопровождения ICO-проектов можно попасть в довольно щекотливое положение и остаться без криптокапитала, а то и войти в конфликт с законодательной системой государства. В сентябре прошлого года в Швейцарии служба, осуществляющая надзор за финансовыми рынками, провела проверку ICO сделок страны. На текущий момент все операции по ICO оцениваются по принципу индивидуального подхода.

Разрешение на ICO в Конфедерации

Компания, обеспечивающая криптовалюту, и ее получатель считаются держателем токенов, который обязан обладать разрешением  FINMA. Отсутствие разрешительного документа лишает держателя правовой возможности проводить ICO. Данное положение распространяется и на цифровой продукт, и на финучреждение. Без одобрения надзорного органа Швейцарии не могут проводить операции с токенами/купонами и платежные системы. Все эти требования имеют своей целью защитить участников.

На территории альпийской страны существует 12 саморегулируемых объединений (СРО), одобренных FINMA, членство в одной из которых обеспечивает право на проведение операций с цифровой валютой.

Биржи, занимающиеся сделками с криптовалютой в Швейцарии, обязаны придерживаться требований, обеспечивающих возможность установления личности и отслеживания транзакций. Это необходимо для пресечения «отмывания» незаконных денежных средств.

Криптобиржевая лицензия

Регистрация криптобиржи приравнивается к компании, оказывающей финансовые услуги, а потому на нее распространяется надзор FINMA, которое и выдает соответствующую лицензию (банковская или спецразрешение). Компаниям-посредникам разрешение от Управления финансовыми рынками не обязательно, но тогда следует стать членом саморегулирующей организации.

Для чего требуется юридическое сопровождение

Любые сделки по ICO порождают массу вопросов с правовой стороны на всех этапах процедуры. Без знания налогового Кодекса, особенностей оплаты взносов в казну страны, где осуществляется операция велика вероятность попасть в нелицеприятную историю, выступив в роли финансового афериста на фоне законодательства отдельного государства. Правовая поддержка же обеспечивает безопасность участников, приводя инвестирование проектов с использованием ICO в соответствие к закону, препятствующему преобразованию незаконно нажитых денег, регулирующему операции с ценными бумагами и так далее. Разъяснения профессионального ICO- юриста помогут урегулировать отчисления по налогам, опираясь на законодательство.

Одна из государственных организаций Швейцарии, именуемая CVA, уже приступила к разработке Кодекса, определяющего нормы проведения сделок с ICO. Предполагается, что в документе будут затронуты все важные аспекты вопроса: налоговая нагрузка, безопасность в киберпространстве, коммуникационные отношения. Представители Ассоциации уверены, что продажа токенов в будущем составит значительную часть финансовых вливаний в экономику государства. Это и подтолкнуло к разработке четких и понятных, но все так же выгодных и гибких условий для осуществления операций с ICO в Швейцарии.

В связи со стремительно меняющимся статусом ICO, как в Швейцарии, так и в других странах, проводить операции с криптовалютой без юридического сопровождения может быть чревато последствиями. По крайней мере, стоит получить консультацию специалиста перед тем, как заключать сделку.

Услуги юридической помощи в проведении ICO, регистрации компании:

  • анализ проекта, итоговые выводы о правовом соответствии с положениями швейцарского законодательства;
  • рекомендательная беседа с ICO –юристом на территории Швейцарии и правовое сопровождение проектов блокчейн;
  • помощь в принятии решения по выбору юрисдикции компании-эмитента и банка для операций по ICO; оформление счета в финансовом учреждении для получения переводов;
  • подготовка и проработка первичных документов с целью приведения их в соответствие с правовыми нормами;
  • экспертное сопровождение ICO по части налогообложения с целю снижения налоговых рисков;
  • юридическая помощь для pre ICO;
  • создание первичного договора с инвестором и соглашения пользователей;
  • проведение мероприятий по снижению рисков, связанных с противозаконной финансовой деятельностью;
  • создание документальной базы для проведения ICO, лицензирование и обеспечение необходимых разрешений;
  • обеспечение;
  • предоставление эскроу-услуг;
  • обеспечение условий продажи токена, при котором криптовалюта не может быть признана в качестве ценных бумаг;
  • разработка правил конвертации цифровых денег в фиатные;
  • создание отчетов по финансам;
  • оказание адвокатской помощи ICO-специалиста для разрешения спорных вопросов.

Обеспечить себе полную или частичную поддержку ICO-юриста вы можете, обратившись к нашим специалистам, имеющим богатый опыт работы с криптовалютой на территории Швейцарии и высокую профессиональную квалификацию. Обратившись за помощью на нашем сайте, вы получите подробную консультацию о налогообложении в Швейцарии, возможна подготовка документации, полное сопровождение и консалтинг Blockhain проектов.